«Арсенал», небольшой столичный банк, основанный в 1994 году. На рынке был представлен головным и одним дополнительным офисом. Также у банка работали 3 оперкассы.Основной бизнес был направлен на обслуживание корпоративных клиентов. Для физлиц банк предлагал открыть депозит, взять потребкредит, осуществить денежный перевод, воспользоваться банковским сейфом или расчётно-кассовым обслуживанием. В своём релизе регулятор указывает на то, что с 2016 года деятельность финорганизации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. На этом фоне нарушались требования «антиотмывочного» законодательства в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и предоставления достоверной информации о них в соответствующий орган. Стоит напомнить о том, что в отношении кредитно-финансового учреждения не раз применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств […]
Определено время и место проведения Конференции НАПКА Осень-2017. Традиционная осенняя встреча участников рынка взыскания состоится 16 ноября в Москве в лофте на 5-м этаже здания Центрального телеграфа, по адресу ул. Тверская, д.7. Планируется, что в конференции примет участие более 300 человек. Конференции НАПКА оказывают значительное влияние на развитие коллекторского рынка в России. Обсуждаемые на них темы дают начало новым трендам во взаимодействии регуляторов и клиентов с участниками рынка, самих взыскателей — с БКИ, IT-компаниями и другими подрядчиками. Встречи НАПКА — это не только представительный состав спикеров и эксклюзивные презентации, это еще и неформальная атмосфера и нетворкинг, которые в этот раз будут особенно позитивными на модной светской площадке Центрального Телеграфа. Основными темами […]
Процедуру признания физлиц банкротами могут упростить. Роспотребнадзор и Минэкономразвития прорабатывают возможность подачи заявления о несостоятельности не сразу в суд, а в МФЦ. Там помогут его правильно оформить и собрать необходимые документы. Новый способ «обкатают» в нескольких регионах уже в следующем году. Информация о том, что МФЦ подключат к процедуре банкротства физлиц, содержится в проекте письма правительства президенту об исполнении перечня поручений по итогам Госсовета по защите прав потребителей. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовил Роспотребнадзор. «В рамках пилотного проекта будет отработана возможность непосредственно в МФЦ оказания практической помощи гражданам в оформлении и направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом по упрощенной процедуре», — сказано в проекте письма президенту. […]